| 25.06.2020r. |
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji |
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Braci Mieroszewskich 126B, 41-219 Sosnowiec, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. |
Wezwanie |
| 15.06.2020r. |
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą nr 3 z 15 czerwca 2020 roku zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019r. |
|
| Zatwierdzenie sprawozdania finansowego |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą nr 4 z 15 czerwca 2020 roku zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. |
|
| Udzielenie absolutorium członkom Zarządu |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałami nr 5 i 6 z 15 czerwca 2020 roku udzieliło absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. |
|
| Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą nr 7 z 15 czerwca 2020 roku zatwierdziło sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. |
|
| Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałami nr 8, 9 i 10 z 15 czerwca 2020 roku udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019. |
|
| Powołanie członka zarządu |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą nr 12 z 15 czerwca 2020 roku powołało Pana Marka Pucharskiego w skład Zarządu Spółki. |
|
| Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą nr 13 z 15 czerwca 2020 roku wyraziło zgodę na zawarcie umowy prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy i powierzenie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki – spółce pod firmą DOM MAKLERSKI NAVIGATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. |
|
| Zmiana Statutu Spółki |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą nr 14 z 15 czerwca 2020 roku zmieniło Statut Spółki poprzez dodanie §26 ust. 3. |
|
